Главная » финансы мира » Советы по предотвращению мошенничества — банковские гарантии и дисконтированные банковские инструменты — 1

Советы по предотвращению мошенничества — банковские гарантии и дисконтированные банковские инструменты — 1

[ad_1]

В современном электронном мире существует несколько новых случаев сложного финансового мошенничества. Тем не менее, некоторые случаи легче выявлять в условиях все большей нестабильности в экономической среде, в основном из неприятность доллара США и увеличения силы и влияния евро. Это было отклонено в мошенничестве "банковский инструмент". Я решил написать эту статью, потому что, как международный налоговый адвокат, мои офисы получают больше десятка просьб ежемесячно от честных клиентов, которые хотят зарабатывать деньги с помощью "изящного проекта", просто чтобы обнаружить, что "проект" был наравне с буквами из Нигерии , которая обещает неописуемую судьбу с & # 39; являться на вашем пороге, потому что умирающий дядя вспомнил вас в своей воле. Я также составил список ниже за счет других законных источников, которые я нашел в интернете.

В общем, если вы обращаетесь к инвестициям с высоким доходом в доход или для участия в мошенничестве инвестиций в главном банке, то вам следует внимательно ознакомиться с документацией, которую вас просят подписать, и всегда использовать совет опытного профессионал, такой как бухгалтер или адвокат . Такие документы, как правило, наполняются бессмысленными правовыми лихорадками, которые относительно легко заметить, если вы имеете дело с мошенники.

Некоторые типичные фразы, которые следует искать, приведены ниже. Некоторые из них являются бессмысленными и не имеют юридического определения, но они были вставлены в документы или предложение для того, чтобы поразить ничего не подозревая инвесторов:

· Готовый желание и способность
· Чемпионат & # 39; ерськи банковские гарантии (PBGs )
· Прайм Банковские примечания (PBN)
· Гарантированный Top 100 World Prime Bank
· Безусловный перевод WIFI SWIFT
· свободно обратно, безотзывные, четкие банковские переводы SWIFT
· Вызовы условного просмотра черновиков
· Закрытие банк
• банк-эмитент
• Физический банк
• банк
· Международные банковские дни
· ICC (Международная торговая палата) 400
· Кук (Единый коммерческий кодекс)
· Банковские координаты
· Свижорозризкований бумагу
· Специальная бумага
· Закладные дома, источник залога, Поставщик залога
· Первая транзакция залога
· Обязанность & # 39; языков обязательства & # 39; обязательства большого мастера
· Проверка МСС (основные обязательства & # 39; обязательства по обеспечению)
· заказ на приобретение залога
· Поставщик залога
· Инструменты, предоставленные без каких-либо заставоде жань и / или обременений
соглашения об обращении и неразглашении
· безотзывный платежный разрешение
· Безотзывная, незаменимая обязательства & # 39; Обязательства по финансированию приобретения инструментов
· Кредитный банк, фонд финансирования, банк закрытия
· Хорошие чистые очищенные средства не уголовных происхождения
· с полной корпоративной и юридической ответственностью
· проценты в семь и половину процентов, подлежащих выплате ежегодно задолженности
· 5, 10, 20 лет и т.д. плюс одну неделю или один день
· Полностью Обязанность & # 39; яз ный коммерческий договор
· Приемники Клиентской компании
· Трансляционные крепления
· Миллионы или миллиарды долларов США с рулонами и расширениями
· Выбросы s, ремиссия, ответственность и случай
· Настройки транзакции
· нет н & # 39; связи с нашим банком, кроме обычных банковских каналов, телефонный звонок не разрешается.

Если вы видите два или три из перечисленных выше в одном документе, то вы купили, чтобы серьезно подумать о том, является мошенничество или нет, и получить авторитетную независимую юридическую консультацию.

В следующей части мы подробно опишем наиболее распространенные мошеннические операции: "Банковские гарантии" и "Дисконтные банковские инструменты".

[ad_2]